公開資訊觀測站重大訊息公告
(3272)東碩-公告本公司董事會決議召開民國一一三年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓本公司 3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形。
(4)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「公司章程」案(新增)。
(3)解除「新任董事競業禁止」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案 。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。
