可成 公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

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(2474)可成-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，
持有本公司已發行股份總數達百分之一以上
之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，
受理期間為115年3月13日至115年3月23日止，
受理提案處所為本公司財務部（台南市永康區仁愛街398號）。
有意提案之股東務請於115年3月23日下午4時前提出
並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞。