百徽改選董事及監察人名單

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(6259)百徽-公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:105/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)新曄科技有限公司代表人：陳正國
股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶(百徽股份有限公司董事長)
(2)新曄科技有限公司代表人：吳木興
股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶(新曄科技有限公司董事長)
(3)新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮
股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶(新曄電子有限公司集團業務副總裁)
(4)黃書軒(Plus LLP ( Plus 會計事務所）合夥人
(5)羅偉昌(百徽股份有限公司財務長)
獨立董事
(1)詹火煉(羅敏娜控股公司顧問)
(2)林材波(宏仁集團副總經理)
監察人
(1)黃克崑(Serial System Ltd 集團公司秘書職)
(2)簡志朗(長樺投資開發(股)公司董事長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)新曄科技有限公司代表人：陳正國
股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶(百徽股份有限公司董事長)
(2)新曄科技有限公司代表人：吳木興
股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶(新曄科技有限公司總裁)
(3)新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮
股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶(新曄電子有限公司業務副總裁)
(4)黃書軒(Plus LLP ( Plus 會計事務所）合夥人
(5)羅偉昌(百徽股份有限公司財務長)
獨立董事
(1)詹火煉(羅敏娜控股公司顧問)
(2)林材波(宏仁集團副總經理)
監察人
(1)黃克崑(Serial System Ltd 集團公司秘書職)
(2)簡志朗(長樺投資開發(股)公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:新曄科技有限公司代表人：陳正國 19,144,375股
董事:新曄科技有限公司代表人：吳木興 19,144,375股
董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 19,144,375股
董事:黃書軒 0股
董事:羅偉昌 0股
獨立董事:林林波 210,066股
獨立董事:詹火煉 0股
監察人:黃克崑 1,926,686股
監察人:簡志朗 141,586股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/05~105/06/04
9.新任生效日期:105/06/16~108/06/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否