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(3323)加百裕-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司112年度營業報告案
2、審計委員會審查112年度決算表冊報告案
3、本公司112年度現金股利分派案
4、募集國內第三次無擔保轉換公司債報告
5、本公司背書保證報告案
6、本公司修訂「企業社會責任實務守則」部份條文，並更名為「永續發展實務守則」報告案
7、本公司訂定「公司治理實務守則」報告案
8、本公司修訂「誠信經營守則」報告案
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司112年度營業報告書暨財務報表承認案
2、本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東持股1%以上股東提案權。
受理期間及處所如下:
受理提案及提名期間：113/03/29~113/04/08
受理提案及提名處所：桃園市龍潭區工五路128號財會處
(郵寄者以送達者為限，請以書面方式於信封加註『股東會提案(名)函件』)
