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(7757)金色三麥-公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人 秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
監察人:古承濬
監察人:林廣恒
4.舊任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
監察人:
古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事
林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
獨立董事:吳佳蓉
獨立董事:黃家齊
獨立董事:徐政義
獨立董事:張正明
6.新任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
獨立董事:
吳佳蓉/莊正法律事務所律師
黃家齊/政治大學企管系教授
徐政義/政治大學國貿系教授
張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股
董事:葉淑芬/持有股數 243,000股
董事:許麒麟/持有股數 975,000股
獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股
獨立董事:黃家齊/持有股數 0股
獨立董事:徐政義/持有股數 0股
獨立董事:張正明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25
11.新任生效日期:113/10/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
