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(2424)隴華-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席)
 名單如下：
 新任董事：
 (1) 王雅萱
 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全
 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂
 新任獨立董事：
 (1) 李蜀平
 (2) 魏芸婷
 (3) 廖芳萱
 (4) 于俊明
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1) 新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單：
     通過。
 (2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案：通過。
 (3) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無。