久威 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6114)久威-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場東側多用途會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告案。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(1)出席股東會之最後過戶日為115/03/30。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案提案自115/03/23至115/04/01止，凡有意提案之股
東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查
及受理期間，回覆審查結果，受理處所為本公司 (台北市內湖區陽光街365巷39
號3樓 電話:02-26577675)。
(3)擬依證券交易法第26條之2 規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(4)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為表決權
行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。