安國 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

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(8054)安國-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：南港軟體園區國際會議中心(臺北市南港區三重路19-10號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度審計委員會查核報告
(2)：大陸投資情形報告
(3)：私募有價證券辦理情形報告
(4)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1) 受理期間：115年4月17日至4月27日。
(2) 受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。
(3) 受理方式：凡有意提案之股東，務請於115年4月27日下午5時前
以書面提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備
查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加
註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。