晉弘 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(6796)晉弘-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事八席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)
候選人名單。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提案/
提名權受理期間、受理處所及受理方式如下：
1.受理期間：自民國115年4月13日至民國115年4月22日止。
2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路
11號6樓)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案提名，親辦者，請於115年4月
22日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事
會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東常會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。