公開資訊觀測站重大訊息公告(3031)佰鴻-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書。(2)113年度審計委員會查核報告書。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度盈餘分配現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度財務決算表冊案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/0512.停止過戶截止日期:114/06/0313.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東提案及提名採書面受理方式，受理期間：114/3/18~114/3/28，受理處所：新北市板橋區和平路19號3樓(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114/5/4~114/5/31
