公開資訊觀測站重大訊息公告
(6643)M31-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:115年股東常會並未修訂章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第6屆董事7人(含獨立董事3人)
當選名單如下:
董事 陳慧玲
董事 張原熏
董事 劉立國
董事 賴俊豪
獨立董事 李佩縈
獨立董事 林淑玲
獨立董事 徐衍珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司規畫長期資金募集案
(2)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
