精誠 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

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(6214)精誠-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告本公司114年度營業及財務概況。
(2)：審計委員會審查本公司114年度各項決算表冊報告。
(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)：報告本公司114年度盈餘分派現金股利情形。
(5)：報告本公司114年度投資大陸情形。
(6)：報告本公司114年度背書保證情形。
(7)：報告本公司與金橋資訊股份有限公司合併事宜。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本次115年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，
且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。
(2)凡欲辦理提案之股東，於115年3月21日起至115年3月31日下午六時止於書面提
案文件上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄
者其郵件送達日必須在受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及聯絡方式，送達本公司企業理財暨股務處
(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)。
本公司將彙總所有提案資料，送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。