海柏特 本公司董事會決議召開民國115年股東常會(補充其他應敘明事項)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6884)海柏特-本公司董事會決議召開民國115年股東常會(補充其他應敘明事項)

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：⺠國114年度股東現⾦股利、員⼯酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：⺠國114年度「關係⼈進銷貨、進⾏勞務或技術服務交易」報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：⺠國114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配（表）承認案
(2)：修訂本公司「公司章程」討論案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股
之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條
第3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(二)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午09時起至115年3月23日
下午05時止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案，受理處所為本公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段82號7樓，電話：02- 26960660)，其他
相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。