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(5251)天鉞電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國114年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：
(1)受理期間：自114年4月12日起至114年4月21日止(下午5時前寄(送)達)。
(2)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部
(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間：自114年5月17日至114年6月15日止。