泰創工程 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議

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(6750)泰創工程-代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過114年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)承認114年度營業報告書及財務表冊案。
(3)通過114年度盈餘分配案。
(4)通過資金貸與授權額度案。
(5)通過資金貸與海外越南子公司額度案。
(6)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。
(7)通過子公司創鑫能源投資太陽能電廠，委由本公司承攬興建案。
(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11)通過訂定「董事會議事規則」案。
(12)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「資金貸與他人作業程序」。
(13)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「背書保證作業程序」。
(14)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「取得或處分資產處理程序」。
(15)通過115年度股東常會召開日期、地點與內容案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無