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(4108)懷特-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒
(5)董事：力領投資(股)公司代表人陳文華
(6)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘
(7)董事：華蔚有限公司代表人王銘富
(8)董事：仁裕有限公司代表人黃澤宏
(9)董事：仁裕有限公司代表人王柏森
(10)獨立董事：王得山
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：林水龍
(13)獨立董事：吳永昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
