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(6222)上揚-公告本公司113年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動達三分之一
1.發生變動日期:113/09/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：聯容國際股份有限公司代表人蔡焜煌
董事：聯容國際股份有限公司代表人陳唯泰
董事：賴鎮局
獨立董事：李禮仲
獨立董事：顏曉寶
獨立董事：曾耀田
4.舊任者簡歷:
聯容國際股份有限公司代表人蔡焜煌 智通科創(股)公司總經理
聯容國際股份有限公司代表人陳唯泰 仲英財富管理顧問有限公司投資長
賴鎮局 衛安法律事務所負責人
李禮仲 國立台北商業大學企管系副教授
顏曉寶 原創生醫股份有限公司營運長
曾耀田 翔璟國際股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻
董事：可宸投資有限公司代表人謝森港
董事：揚發投資有限公司代表人李榮發
董事：張競文
獨立董事：黃俊凱
獨立董事：邱忻怡
獨立董事：張婉婷
6.新任者簡歷:
永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻 立軒開發建設股份有限公司董事長
可宸投資有限公司代表人謝森港 永晟交通有限公司董事長
揚發投資有限公司代表人李榮發 揚發實業有限公司董事長
張競文 日本航空公司運務員
黃俊凱 中加顧問股份有限公司資深業務副總經理
邱忻怡 行遠管理顧問股份有限公司董事長
張婉婷 安眾律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司於113年09月19日股東臨時會提前全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事：永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻：3,010,000股
董事：可宸投資有限公司代表人謝森港：350,000股
董事：揚發投資有限公司代表人李榮發：700,000股
董事：張競文：525,000股
獨立董事：黃俊凱：0股
獨立董事：邱忻怡：0股
獨立董事：張婉婷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/09/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
