楠梓電 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/24 17:03
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2316)楠梓電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第18屆董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
