永笙-KY 代重要子公司台灣永生公告董事會代行股東會職權解除新任董事競業禁止之限制

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(4178)永笙-KY-代重要子公司台灣永生公告董事會代行股東會職權解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)路孔明董事
(2)郭慧媛董事
(3)陳瑞青董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)路孔明董事之許可項目:
(a)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(b)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(c)精英投資股份有限公司董事長
(d)新耀生技投資股份有限公司董事長
(e)中天(上海)生物科技有限公司董事
(f)中天(香港)生物科技有限公司董事
(g)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事
(h)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(i)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
(2)郭慧媛董事之許可項目:
(a)鑽石生技投資股份有限公司副總裁
(b)合一生技股份有限公司顧問
(3)陳瑞青董事之許可項目:
(a)合一生技股份有限公司醫藥學術處處長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議