公開資訊觀測站重大訊息公告
(5227)立凱-KY-公告本公司董事會決議召開2024年(113年)股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度(112年)營業報告。
(2)本公司2023年度(112年)審計委員會查核報告。
(3)本公司2023年度(112年)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司2023年度(112年)私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2023年度(112年)營業報告書與財務報表案。
(2)本公司2023年度(112年)虧損撥補案。
(3)本公司2023年度(112年)現金增資資金運用計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(2)本公司擬辦理私募普通股增資案。
(3)擬修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。
