公開資訊觀測站重大訊息公告
(1805)寶徠-公告本公司董事會決議113年股東常會變更開會地點及新增議案等事宜。
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/05/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路305號4樓(本次變更)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告書。
(3)民國112年健全營運計畫執行情形報告。
(4)民國112年私募普通股辦理情形報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國113年股東常會開會日前
尚未執行之數額將不再執行。(本次新增)
(3)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)
(4)擬授權與關係人交易案。(本次新增)
(5)解除法人董事代表人之競業限制案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/05
12.停止過戶截止日期:113/05/03
13.其他應敘明事項:無。
