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(3163)波若威-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年盈餘分派現金股利情形報告。
(5)不繼續辦理113年股東常會通過之私募發行普通股案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案權。
(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
(2)受理期間：114年3月10日起至114年3月19日止。
(3)受理處所：波若威科技股份有限公司財務會計部收〔新竹科學園區工業東九路30號3樓〕。