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(6155)鈞寶-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:
楊正利 中華民國
莊永順 中華民國
劉明雄 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 中華民國
郭坤樟 中華民國
謝玉田 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 中華民國
(2)獨立董事:
黃旭男 中華民國
王家和 中華民國
詹允豪 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長
莊永順 研揚科技(股)公司董事長
劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長
郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事
謝玉田 鈞寶電子工業(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 鈞寶電子工(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理
(2)獨立董事:
黃旭男 銘傳大學管理學院院長
王家和 華陽國際開發投資(股)公司董事長
詹允豪 澤和科技(股)公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:
楊正利 中華民國
莊永順 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 中華民國
郭坤樟 中華民國
謝玉田 中華民國
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 中華民國
(2)獨立董事:
黃旭男 中華民國
張世宗 中華民國
詹允豪 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事:
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長
莊永順 研揚科技(股)公司董事長
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長
郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事
謝玉田 鈞寶電子工業(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理
(2)獨立董事:
黃旭男 銘傳大學管理學院院長
張世宗 惠普(股)公司董事長
詹允豪 澤和科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
楊正利，2,989,391股
莊永順，2,913,305股
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華，10,565,530股
郭坤樟，2,944,353股
謝玉田，53,873股
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江，10,565,530股
(2)獨立董事
黃旭男，0股
張世宗，660,000股
詹允豪，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無。
