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(7767)仁大資訊-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工三路118號1樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(6)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(7)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於114年3月28日起至114年4月7日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：新北市五股區五工三路118號3樓(本公司財會處)。