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(3673)TPK-KY-TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2024年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核2024年度決算表冊報告。
3.本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程大綱及章程」案。
2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
特此說明。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年05月12日至114年06月08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】