公開資訊觀測站重大訊息公告
(1516)川飛-補充公告本公司113年股東常會事宜（增列報告及討論事項）
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
(5)訂定「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一二年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司辦理113年度私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無。
