聯合 公告董事會決議召開115年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

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(4129)聯合-公告董事會決議召開115年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：本公司辦理可轉換公司債報告。
(6)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事 (含獨立董事) 改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名相關事宜
受理期間：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股
份總數百分之一以上之股東書面提案及提名董事候選人，本公司將於
115年3月17日起至115年3月27日下午4時止受理股東之提案及提名。
受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一
段80號12樓，電話：02-29294567)
(2)115年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。
(3)依委託書使用規則第13-1條規定，委託書統計驗證機構擬由富邦綜
合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(4)本次股東常會採實體股東會方式召開。
(5)股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。
(6)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月17日
至115年6月13日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作
之(網址：http://www.stockvote.com.tw)。