公開資訊觀測站重大訊息公告(3455)由田-本公司董事會決議召開114年股東常會公告1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司113年度營業報告。（2）審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。（3）本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。（4）本公司113年度盈餘分派情形報告。（5）本公司資本公積發放現金情形報告。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司113年度決算表冊案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:（1）增額補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:（1）獨立董事競業禁止解除案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:無。
