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(8088)品安-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案,股東股利每股配發現金股利新台幣2.4元,授權董事會訂定配息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事暨獨立董事案，本公司新任董名單如下:
董事:
謝吳沛
吳惠珠
kingston technology corporation 法人代表:郭錦標
獨立董事:
金文衡
許瑞瑜
趙國光
龔汝沁
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
