南電 公告本公司115年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

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(8046)南電-公告本公司115年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

1.發生變動日期:115/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)
(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)
(4)呂連瑞
(5)湯安得
(6)林大生(獨立董事)
(7)簡學仁(獨立董事)
(8)莊水吉(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：南電公司董事長
(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業公司董事長
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：南亞塑膠公司董事長
(4)呂連瑞：南電公司代理總經理
(5)湯安得：曾任南電公司總經理
(6)林大生(獨立董事)：中電投資公司董事長
(7)簡學仁(獨立董事)：福住建設公司董事長
(8)莊水吉(獨立董事)：曾任財政部關務署署長
5.新任者職稱及姓名:
(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)
(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)
(4)呂連瑞
(5)陳國隆
(6)黃茂松
(7)簡學仁(獨立董事)
(8)莊水吉(獨立董事)
(9)楊子菡(獨立董事)
6.新任者簡歷:
(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：南電公司董事長
(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業公司董事長
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：南亞塑膠公司董事長
(4)呂連瑞：南電公司代理總經理
(5)陳國隆：南電公司代理副總經理
(6)黃茂松：南電公司代理副總經理
(7)簡學仁(獨立董事)：福住建設公司董事長
(8)莊水吉(獨立董事)：曾任財政部關務署署長
(9)楊子菡(獨立董事)：關貿網路公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：413,503,977 股
(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：413,503,977 股
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：413,503,977 股
(4)呂連瑞：0股
(5)陳國隆：0股
(6)黃茂松：96股
(7)簡學仁(獨立董事)：0股
(8)莊水吉(獨立董事)：0股
(9)楊子菡(獨立董事)：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22
11.新任生效日期:115/05/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次9人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選鄒明仁
先生續任董事長