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(1799)易威-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(增列召集事宜)
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：114年度董事領取之酬金報告。
(6)：本公司審計委員會就本公司與健亞生物科技股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。(增列)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：擬提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業限制案。
(2)：私募有價證券案。(增列)
(3)：修正「公司章程」案。(增列)
(4)：本公司擬與健亞生物科技股份有限公司
（以下簡稱「健亞公司」）簽訂股份轉換契約，以本公司所發行之新股為對價進行股份轉換，取得健亞公司已發行之全部股份暨發行新股案。(增列)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/22
10.停止過戶截止日期：115/04/22
11.其他應敘明事項：無。
