欣巴巴 本公司董事會決議召開一一五年股東常會及相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9906)欣巴巴-本公司董事會決議召開一一五年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中山二路五號四樓(高雄商務會議中心六合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
(3)：公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治
鄉復興段525地號」建築新建追加工程合約案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：一、受理股東提案(名)公告及作業流程：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案及受理董事(應選名額3席)、獨立
董事(應選名額4席)候選人提名，但股東常會議案以一項並以三百字為限，
提名人數不得超過董事應選名額。本公司擬訂於民國115年4月10日起至民國
115年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國115年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是
否列為議案結果。採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『董事及獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。
提名受理處所：欣巴巴事業股份有限公司，高雄市前鎮區民權二路6號27樓。
二、本次股東會電子投票行使期間：114/5/30-115/6/27。
三、本公司國內第三次無擔保轉換公司債自民國115年5月2日起，至民國
115年6月30日止停止轉換。