公開資訊觀測站重大訊息公告
(6789)采鈺-公告本公司董事會決議民國一百一十三年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十二年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表
(2)承認民國一百一十二年度盈餘分派議案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事4席)案
9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:無
