同致 公告本公司115年股東常會重要決議事項
2026/06/24 19:11
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3552)同致-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下：
董 事：陳聖儒
董 事：陳信忠
董 事：陳舜榮
董 事：旭航投資股份有限公司
董 事：全航投資股份有限公司
獨立董事：陳慈堅
獨立董事：羅麗靜
獨立董事：李清和
獨立董事：謝逸庭
6.重要決議事項五、其他事項:通過提請解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
個股K線圖-
