公開資訊觀測站重大訊息公告
(2618)長榮航-公告召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/02/10
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)111年度董事酬金分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告及財務報告案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為112/02/20~112/03/01。
(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間:112/03/26~112/05/24。
(3)本公司111年度盈餘分配情形，將依規定於股東常會前40日另行公告。
