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(7752)世紀樺欣-公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/08/12
2.股東臨時會召開日期:113/09/30
3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)訂定「誠信經營守則」報告案。
(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(三)訂定「道德行為準則」報告案。
(四)訂定「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:選舉三席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/01
12.停止過戶截止日期:113/09/30
13.其他應敘明事項:無
