虹堡 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/10 20:27
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5258)虹堡-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114度營業報告書。
(2)：114度審計委員會查核報告。
(3)：114度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115/03/20至115/03/30
(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓
個股K線圖-
熱門推薦
