富驛-KY訂6/25召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2724)富驛-KY-補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會暨相關事項

1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表。
(2)承認109年度盈虧撥補案。
(3)本公司因「台灣富驛酒店股份有限公司」背書保證業務需要，在符合本公司背書保證作業程序所訂條件下，背書保證金額超過程序所訂額度，經半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為民國110年4月16日起至民國110年4月27日下午四時三十分止。受理地點為本公司(台北市中山區南京東路三段131號)。