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(6651)全宇昕-公告本公司董事會決議買回庫藏股
1.董事會決議日期:115/11/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):965,605,006
5.預定買回之期間:115/11/11~115/12/10
6.預定買回之數量(股):1,100,000
7.買回區間價格(元):115.00~175.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.18
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第四案
案由：本公司擬115年第一次買回公司股份轉讓予員工案，提請 審議。說明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬依據「證券交易法第28條之2第1項第1款」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司股份。
2.本次買回股份之相關事項說明如下：
(1)買回股份之目的：轉讓予員工。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回之方式：自集中交易市場買回。
(4)買回股份之總金額上限：新台幣192,500仟元。
(5)預定買回之期間：115年11月11日至115年12月10日止。
(6)預定買回之數量：1,100,000股。
(7)買回之區間價格：每股新台幣115元至175元，當公司股價低於所定買回價格下限時，將繼續買回股份。
3.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬訂本公司「115年第一次買回股份轉讓員工辦法」，請參閱附件六。
4.本次預定買回股份總數，僅占本公司已發行股份34,601,541股之3.18%，且買回股份所需金額上限僅占本公司115年6月30日之流動資產1,475,878仟元之13.04%，擬於本案決議通過後出具不影響本公司資本維持之聲明書，請參閱附件七。
5.本案業已委由兆豐證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件八。
6.本案於董事會通過後擬依法規規定向主管機關公告與申報。
7.依證券交易法第二十八條之二第六項規定，公司於有價證券集中交易市場或證券商營業處所買回其股份者，其關係企業或董事、監察人、經理人、持有該公司股份超過股份總額百分之十之股東之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。
8.本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
9.本案業經民國115年11月10日審計委員會決議通過，依法提請董事會決議。決議：本案經主席徵詢全體出席董事後，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
全宇昕科技股份有限公司
第一次買回股份轉讓員工辦法
第一條 發行目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認購配股基準日到職滿一年之本公司之全職員工，得依本辦法第五條所訂認購股數，始得享有認購庫藏股之權利。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職或留職停薪者，喪失認購資格。
第五條 員工得認購股數
員工得認購股數，將依據員工職等、服務年資、績效表現及對公司之優異績效及特殊功績等因素，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際得認股之員工及其所得認股之數量，由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會審議後，再提報董事會決議。非本公司經理人身份者，應先經審計委員會審議後，再提報董事會決議。
第六條 轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法另訂及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格 (計算至新台幣分為止，無償進位)，惟轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少時)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=每股平均買回價格x(公司買回股份執行完畢時之已發行之普通股總數 / 公司轉讓買回股份予員工前之已發行之普通股總數)
第八條 轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔，若公司與員工間有依法訂定之其他權利務約定事項，亦應一併遵循。
第十條 各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理消除股份變更登記。本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂事宜後，提報董事會。
第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並提報股東會報告，修訂時亦同。
第十二條 本辦法訂立於115年11月10日
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一五年十一月十日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起一個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份1,100,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.18%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之13.04%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
聲明人：全宇昕科技股份有限公司
董事長：李徐華
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依兆豐證券股份有限公司出具之意見，本公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及買回價格除對公司造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無產生重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:無
