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(3494)誠研-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號「台北矽谷國際會議中心1樓1A會議室」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司112年辦理私募執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司資金貸與他人超限訂定之改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(2)本公司擬辦理113年私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
