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(2338)光罩-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台灣科學園區同業公會2樓會議室(新竹市東區展業一路2號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。
(3)：本公司及子公司114年度背書保證辦理情形報告。
(4)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
(3)：本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：公司受理股東提案及提名期間:自115/04/02起至115/04/13下午5時止。
受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部 (300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)
