鈺德 本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

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(3050)鈺德-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：本公司訂於115年4月11日起至115年4月21日止，
受理持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，
以書面方式向公司提出股東常會議案。
凡有意提案之股東務請於115年4月21日下午4時前
寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及
回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註
「股東會提案函件」 字樣，並以掛號函件寄送。
受理處所：桃園市龜山區華亞二路222號財會部，
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。