弘裕訂6/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1474)弘裕-公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司109年度營業報告。
(2).監察人審查109年度決算表冊報告。
(3).本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).大陸投資情形報告。
(5).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司109年度營業報告書、財務報表案。
(2).本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「公司章程」修訂案。
(2).本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人。
(2).受理股東提案期間：110年4月16日起至110年4月26日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。