台火 公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

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(9902)台火-公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺
(2)董事:李俊永
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎
(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻
(5)獨立董事:吳嘉勳
(6)獨立董事:范宏書
(7)獨立董事:林秉憲
4.舊任者簡歷:
(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺/台火開發(股)公司董事長
(2)董事:李俊永/台火開發(股)公司副董事長
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎/永利投資(股)公司董事長
(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻/佳昇開發(股)公司董事長
(5)獨立董事:吳嘉勳/台火開發(股)公司獨立董事、德記洋行(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:范宏書/台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼
管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事
(7)獨立董事:林秉憲/正興投資(股)公司董事長、永興證券(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李俊永
(2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎
(4)董事:趙伊嫺
(5)獨立董事:范宏書
(6)獨立董事:葉至上
(7)獨立董事:吳壽祿
6.新任者簡歷:
(1)董事:李俊永/台火投資股份有限公司董事長、台友國際股份有限公司董事長
(2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳 /台火開發(股)公司獨立董事、
德記洋行(股)公司獨立董事
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎/永利投資(股)公司董事長
(4)董事:趙伊嫺/利華羊毛工業(股)公司董事、同協電子(股)公司董事
(5)獨立董事:范宏書/台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼
管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事
(6)獨立董事:葉至上/法潮國際法律事務所合夥律師
(7)獨立董事:吳壽祿/永興證券(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李俊永，1,039,229股
(2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳，9,796,744股
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎，8,500,167股
(4)董事:趙伊嫺，155,000股
(5)獨立董事:范宏書，0股
(6)獨立董事:葉至上，0股
(7)獨立董事:吳壽祿，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19 ~ 115/06/23
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。