公開資訊觀測站重大訊息公告
(2063)世鎧-公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
(一)本公司一一一年度營業報告。
(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(三)分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司庫藏股執行情形報告。
(六)修訂本公司「董事會議事規則」。
二、討論事項
無。
