穩得訂6/17召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6761)穩得-公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)109年度營運報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂道德行為準則報告。
(二)承認事項：
(1)109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月19日17時止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備回覆審查結果。
受理方式：書面受理方式並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：穩得實業股份有限公司財會處，23145新北市新店區寶橋路188號6樓。