尚凡訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5278)尚凡-公告本公司董事會決議一一○年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1集思台大會議中心達文西廳
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一○九年度營業概況報告。
(二) 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
(三) 一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四) 一○九年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
(五) 本公司一○九年度公司治理評鑑結果報告。
(六) 本公司限制員工權利新股收回註銷情形報告。
(七) 修訂本公司「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○九年度盈餘分配案。
(三) 本公司一○九年度現金增資發行新股計畫變更事宜。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(三) 修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選董事九席(含三席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一) 為配合公司法第172條之1之規定，擬自110年4月19日起至110年4月28日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於110年4月28日前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二) 受理提案處所為本公司財務部（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓）。
(三) 提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。