仲琦 公告董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜
2026/02/24 16:11
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2419)仲琦-公告董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹市科學園區力行一路1-8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事7名(含獨立董事3名)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度虧損撥補案
(3)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月16日至115年3月26日止，持有本公
司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他
相關事宜將依法公告之。
個股K線圖-
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