花仙子訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1730)花仙子-董事會決議召開110年股東常會相關訊息

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)
4.召集事由一、報告事項:
1)去年度股東會議執行情形報告。
2)一O九年度營業報告。
3)審計委員會審查一O九年度決算表冊報告。
4)一O九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5)一O九年度盈餘分配現金股利情形報告。
6)赴大陸投資情形報告。
7)修訂「董事會議事規則」及「誠信經營守則」部分條文報告。
8)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1)承認本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。
2)承認本公司一O九年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請討論。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:若因COVID-19疫情影響而有變更股東常會開會相關事由之需求，授權由董事長全權處理，本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。