台灣大 董事會決議召集115年股東常會公告(召開方式：視訊輔助股東會)

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(3045)台灣大-董事會決議召集115年股東常會公告(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/01/27
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計暨風險管理委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度公司債發行情形報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
(6)：永續發展相關報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：第11屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。
(2)：解除第11屆董事競業限制案 。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，自115年3月20日至115年3月31日17時止受理
股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。
(地址：台北市菸廠路88號13
樓)